В ходе проведения исследования действующего сотрудника проверяются следующие факторы рисков:

• Истинные причины трудоустройства и предоставляемые данные при трудоустройстве;
• Лояльность к руководителю и компании, срок выгорания;
• Проверка предоставления сотрудником ложной информации руководителю о проделанной работе;
• Хищение, участие в махинациях, предоставление фиктивных документов материальной отчетности, завышение производственных затрат;
• Служебные романы (руководитель+подчиненный);
• Уголовное преследование, правонарушения;
• Связь с криминальными элементами;
• Конфликтность, несоблюдение субординации;
• Сплетни, обсуждение руководителей с коллегами;
• Получение откатов, участие в неправомерных сделках, участие в махинациях в обход работодателя.
• Прохождение лечения и учет у психиатра, попытки суицида;
• Конкурентная разведка;
• Агентурная связь и передача конфиденциальной информации;
• Участие в незаконном обороте оружия;
• Употребление наркотических средств и психотропных препаратов;
• Злоупотребление алкоголем, употребление алкоголя в рабочие время;
• Долги, финансовые задолженности, кредиты;
• Предпринимательская деятельность, дополнительный доход, в том числе и связанный с действующим и предыдущих местах работы;
• Информационное хищение, копировка клиентских баз и конфиденциальной информации, нарушение регламента на действующем месте работы;
• Зависимость от азартных игр, ставки в букмекерских конторах;
• Написание анонимных жалоб на работодателя в надзирающие инстанции;
• Использование своего служебного положения в личных целях, в том числе и для извлечения личной выгоды в обход работодателя.